Condenaron a 15 años de prisión a estrecho colaborador de Marset
Se trata de Federico Santoro, un uruguayo que fue señalado como responsable de blanqueo de "dinero transnacional" y de facilitar "el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica".
Según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Santoro y sus colaboradores utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, encargándose de introducirlo en el sistema bancario global.
Se detalla que el condenado "utilizaba al menos siete empresas" para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas.
Estas empresas, "todas registradas como presuntamente operando en sectores diferentes y no relacionados", estaban registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico.
En el marco de la sentencia, el Tribunal dictó una orden de decomiso por un monto de 11.537.860 dólares.
Texto: Radio Monte Carlo
Foto: Senad
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